Sukčiai į voratinklį įtraukė Latvijos bei Estijos įmones

Atvira Klaipėda 2021-01-06

Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl sukčiavimo pareikšti dviem Lietuvoje registruotų įmonių vadovams.

Ikiteisminio tyrimo, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai, duomenimis, galimai į šią nusikalstamą veiką buvo įtrauktos penkios įmonės, iš kurių dvi registruotos užsienyje – Latvijoje ir Estijoje, skelbiama prokuratūros pranešime.

Įtariama, kad du vadovai, veikdamas bendrai, turėjo tikslą įgyti didelės vertės turtą, todėl apgaule vengė sumokėti pridėtinės vertės mokestį už vieno iš jų vadovaujamos įmonės vykdytą ekonominę veiklą.

Tyrimo duomenimis, didelės vertės turto pasisavinimo mechanizmą inicijavęs pirmasis kaltinamasis, naudodamas tų pačių elektros prekių daugkartinio perpardavimo sandorių schemą, į kurią buvo įtrauktos dar keturios Lietuvoje ir užsienyje veikusios įmonės, į valstybės biudžetą nesumokėjo beveik 300 tūkst. eurų, o abu kaltinamieji įgijo daugiau nei 30 tūkst. eurų. Be to, kaltinamieji dalį neteisėtai įgytų pinigų – beveik 115 tūkst. eurų – pervedė į Estijos įmonės sąskaitą, kuriuos vėliau nelegaliai įgijo Estijos įmonės vadovas.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Komentarai:

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Jūsų el.paštas *

Klaidingas tekstas

Komentaras apie klaidą

Siųsti