Во вторник Клайпедский окружной суд должен был приступить к рассмотрению расследованного сотрудниками правоохранительных органов портового города уголовного дела о незаконном посредничестве при передаче военной техники и возможном отмывании денег, однако уже в самом начале процесса его пришлось приостановить на пару недель.

В понедельник прокуратура распространила пресс-релиз, в котором говорилось, что клайпедский предприниматель Владимир Стефанов мог легализовать более 91 млн. евро. Также подозревается, что клайпедчанин, будучи доверенным лицом, а затем и единственным акционером компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, выступал посредником при продаже военной техники и товаров двойного назначения в Республику Экваториальной Гвинеи, не имея на это разрешения.

Владимир Стефанов. Фото Мартинаса Вайнорюса

По данным следствия, предполагается, что предприниматель стремился узаконить эти денежные средства, полученные, как подозревается, преступным путем. Совокупность собранных данных позволяет подозревать, что обвиняемый, осуществляя различные финансовые операции, за 2008-2012 годы мог легализовать более 91 миллиона евро. Согласно сообщению прокуратуры, в ходе следствия также были получены данные о том, что часть денег, полученных от вышеупомянутой иностранной компании возможно преступным путем, могла быть использована в хозяйственно-коммерческой деятельности предприятия, возглавляемого обвиняемым. Предполагается, что с помощью зарегистрированного в Клайпеде предприятия ответчика за неполных два года было легализовано почти 17 млн. евро.

В уголовном деле, переданном в суд прокурором Клайпедской окружной прокуратуры, обвинения в легализации полученного преступным путем имущества предъявлены клайпедчанину и управляемому им ЗАО «Statega». Мужчину также обвиняют в незаконном посредничестве при передаче военного оборудования.

Родившийся в 1951 году в Украине В. Стефанов до этого судим не был, является гражданином Литвы, проживает в Клайпедском районе, владеет контрольным пакетом акций ЗАО «Statega» и работает коммерческим директором этого предприятия, в суде пользовался услугами переводчика на русский язык.

Судья Эдуардас Машкевичюс (Eduardas Maškevičius) сообщил, что до заседания были получены два одинаковых ходатайства о переносе рассмотрения дела на полтора месяца. Их предоставили как В. Стефанов, так и его предприятие. Мужчина подчеркнул, что переведенное на русский язык обвинительное заключение ему вручили только 20 ноября и он якобы не успел с ним как следует ознакомиться. То же самое утверждал и один из адвокатов предприятия, поскольку договор на защиту был заключен только 22 ноября.

Сам судья упомянул обстоятельство, что дело поступило в суд еще 3 октября.

Защитница В. Стефанова, в свою очередь, в ходе заседания добавила, что ее подзащитный намерен дать показания уже в самом начале процесса, так как «нужно восстановить картину, которая была более 10 лет назад».

Когда судья спросил В. Стефанова, как долго он живет в Литве, мужчина рассказал, что в 1975 году его направили на Балтийский судостроительный завод и он тут остался, но якобы всегда работал в русскоязычном коллективе.

На вопрос Э.Машкявичюса, почему он до сих пор не выучил литовский язык, обвиняемый проронил, что это его вина.

«Я знаю литовский язык только на бытовом уровне. А здесь процессуальный уровень, каждая ошибка может мне стоить очень дорого», – объяснил В. Стефанов.

Хотя поддерживающая обвинение по этому делу прокурор Даля Стониене (Dalia Stonienė) утверждала, что такие требования необоснованны, судья их частично удовлетворил – отложил рассмотрение дела до середины декабря.

«Прокуратура тоже виновата в том, что так долго не было вручено обвинительное заключение на русском языке, но две недели – это разумный срок, чтобы с ним ознакомиться», – аргументировал судья.

В общей сложности при данном расследовании ограничено право собственности на имущество ответчика и юридического лица, стоимость которого превышает 9,3 миллиона евро.

В 2016 году международный центр журналистских расследований «OCCRP» и портал «15min» опубликовали совместное журналистское расследование, в котором исследовались связи В. Стефанова с режимом диктатора Теодора Обианга, правящего Экваториальной Гвинеей. В этой и последующих публикациях были выявлены подозрительные финансовые операции крупных масштабов, а также эпизоды торговли оружием.

В. Стефанов либо категорически отрицал свое участие в каких-либо подозрительных операциях, либо вообще отказывался отвечать на вопросы.

Из-за расследований «OCCRP» и «15min» В. Стефанов и его компания «Statega» обратились в суд, обвинив портал «15min» и основателя «Siena» Шарунаса Черняускаса (Šarūnas Černiauskas) в распространении ложной информации, и потребовали возмещения морального ущерба. Спор уже четвертый год рассматривается в Клайпедской районной палате Клайпедского окружного суда.