Statybos darbus vykdančios įmonės direktorius, sumanęs pasisavinti įmonių pinigines lėšas ir išvengti mokėtinų mokesčių, į nusikalstamos veikos planą įtraukė kitų įmonių direktorius.

Prokuratūra skelbia baigusi ikiteisminį tyrimas dėl svetimo turto pasisavinimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo bei padėjimo vykdyti šias nusikalstamas veikas ir bylą perdavusi nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Kaltinimai byloje pareikšti šešiems asmenims.

Bylos duomenimis, kaltinamieji imituodavo sandorius, pasirašydavo fiktyvias subrangos sutartis, kuriose subrangovas rangovui neva įsipareigodavo tinkamai ir laiku atlikti įvairius remonto darbus, suteikti statybinės technikos nuomą, atlikti santechnikos ir elektros instaliacijos darbus, santechnikos medžiagų tiekimą, mechanizmų nuomą.

Vėliau, bylos duomenimis, buvo išrašomi netikri atliktų darbų aktai, PVM sąskaitos faktūros, pinigų priėmimo kvitai. Bendra fiktyviuose atliktų darbų aktuose, sąskaitose faktūrose, pinigų priėmimo kvituose nurodyta suma dėl tariamų darbų atlikimo, jų perdavimo ir tariamo pinigų priėmimo, viršija 315 tūkstančių eurų, o privalomų mokėti įmokų ir mokesčių valstybei nesumokėta suma siekia beveik 100 tūkstančių eurų.

Įtariama, kad suklastotos PVM sąskaitos faktūros ir pinigų priėmimo kvitai buvo perduodami buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonių finansininkėms, kurios nesuvokdamos nusikalstamos veikos pobūdžio duomenis iš netikrų PVM sąskaitų faktūrų ir pinigų priėmimo kvitų užregistruodavo įmonių buhalterinėje apskaitoje, kas leido dokumentaliai pagrįsti piniginių lėšų panaudojimą ir pinigus išsigryninti.

Ikiteisminį tyrimą byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai, valstybinį kaltinimą teisme palaikys Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.