Teisme – byla dėl neteisėto tarpininkavimo perduodant karinę įrangą ir 91 mln. eurų legalizavimo (2)

Atvira Klaipėda 2023-11-27

Klaipėdos apygardos teismas antradienį pradės nagrinėti uostamiesčio teisėsaugos pareigūnų tirtą baudžiamąją bylą dėl neteisėto tarpininkavimo perduodant karinę įrangą bei galimo pinigų plovimo. Teisėsauga įtaria, kad Klaipėdos verslininkas Vladimir Stefanov galėjo legalizuoti daugiau nei 91 mln. eurų.

Vladimir Stefanov. Martyno Vainoriaus nuotr.

Įtariama, kad klaipėdietis, būdamas Panamos Respublikoje registruotos ir veiklą uostamiestyje vykdžiusios įmonės įgaliotu asmeniu, o vėliau ir vieninteliu akcininku, tarpininkavo parduodant karinę įrangą ir dvejopo naudojimo prekes Pusiaujo Gvinėjos Respublikai, neturėdamas tam leidimo.

Remiantis tyrimo duomenimis, verslininkas šias, kaip įtariama, nusikalstamu būdu gautas pinigines lėšas galimai siekė įteisinti. Surinktų duomenų visuma leidžia įtarti, kad kaltinamasis, vykdydamas įvairias finansines operacijas, per 2008-2012 metus galėjo legalizuoti daugiau nei 91 mln. eurų.

Anot prokuratūros pranešimo, tyrimo metu taip pat gauta duomenų, kad dalis iš minėtos užsienio įmonės galimai nusikalstamu būdu gautų pinigų galėjo būti panaudoti kaltinamojo vadovaujamos bendrovės ūkinėje komercinėje veikloje. Manoma, kad pasinaudojus kaltinamojo Klaipėdoje registruota įmone per nepilnus dvejus metus legalizuota beveik 17 mln. eurų.

Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės teismui perduotoje baudžiamojoje byloje kaltinimai dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo pareikšti klaipėdiečiui ir UAB „Statega“. Vyras taip pat kaltinamas neteisėtu tarpininkavimu dėl karinės įrangos perdavimo.

Iš viso šiame tyrime apribota nuosavybės teisė į kaltinamojo ir juridinio asmens turtą, kurio vertė siekia daugiau nei 9,3 mln. eurų.

Komentarai (2):

Atsakymai į “Teisme – byla dėl neteisėto tarpininkavimo perduodant karinę įrangą ir 91 mln. eurų legalizavimo”: 2

1. Panamoje parašė:

   2023-11-28 09:45 | IP: 86.100.137.239

   registruoja savo įmones rašistai putlerio agentai, tokie kaip Ralduginas ir kiti.

   Atsakyti
2. Tomas parašė:

   2023-11-27 11:17 | IP: 172.225.71.120

   Vatų vata

   https://www.occrp.org/en/daily/9575-lithuanian-tied-to-money-laundering-funds-kremlin-s-church

   Atsakyti

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Jūsų el.paštas *

Klaidingas tekstas

Komentaras apie klaidą

Siųsti