Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
 | 2018-04-06 |
„Atvira Klaipėda” jau skelbė apie 2017 m. gruodžio 27 d. Klaipėdos apygardos teismo priimtą nuosprendį vadinamojoje naftininkų byloje.
Generalinė prokuratūra praneša Klaipėdos apygardos teismui perdavusi nagrinėti dar vieną baudžiamąją bylą, kurioje nauji kaltinimai pareikšti tiems patiems jau nuteistiems asmenims: broliams Antanui ir Arturui Urbučiams bei Svetlanai Popovai.
Kai kuriems iš nuteistųjų vėl teks minti teismo slenkstį, Martyno Vainoriaus nuotr.
Skelbiama, kad „Naftos grupės“ buvę vadovai Antanas ir Arturas Urbučiai bei darbuotoja Svetlana Popova, veikdami organizuotoje grupėje, dabar kaltinami didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, o A. Urbutis – ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu. Įtariama, kad neteisėtai buvo legalizuota per 5 mln. Eur.
Pranešama, kad ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, buvo pradėtas dar 2010 m. vasarą.
Jo metu nustatyta, kad kaltinamasis Arturas Urbutis, būdamas bendrovės „Naftos grupė“ vieninteliu akcininku ir realiai vadovaudamas įmonei, žinojo, kad jo įsigytos bei realiai valdomos bendrovės, kurių būstinės buvo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Šveicarijoje, jokių paslaugų bendrovei neteikė.
Manoma, kad jis nurodęs broliui įtraukti užsienyje valdomų bendrovių žinomai suklastotas sąskaitas-faktūras į ,,Naftos grupės“ buhalterinę apskaitą ir suorganizuoti, kad už tariamai atliktas paslaugas būtų atlikti daugkartiniai mokėjimo pavedimai į jo paties ir S. Popovos užsienyje bendrovių valdomas bankų sąskaitas ir tokiu būdu pasisavino per 5 mln. Eur.
Teigiama, kad A. Urbutis ir S. Popova, žinodami, kad šie pinigai gauti nusikalstamu būdu ir siekdami nuslėpti ar įteisinti šias pinigines lėšas, atliko su jomis finansines operacijas. Tokiu būdu esą buvo legalizuota 5.076.095,97 Eur.
Pranešama, kad minėtas ikiteisminis tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Šveicarijos Konfederacijos teisėsaugos institucijomis.
Ši byla artimiausiu metu bus nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme.
Parašykite komentarą