Dviejų uostamiestyje registruotų įmonių akcininkai ir faktiniai vadovai – sutuoktinių pora bei vienoje iš šių įmonių direktoriaus pareigas ėjęs, ne kartą teistas vilnietis – kaltinami sukčiavimu, dviejų įmonių tyčiniu bankrotų sukėlimu bei valstybei nesumokėję 327 tūkst. eurų mokesčių.

Minėti kaltinamieji naudojo gerai žinomą sukčiavimo schemą, vadinamą Fenikso sindromu, kai asmenys, vengdami mokesčių valstybei, veiklą perkelia į kitas įmones, senąsias palikdami bankrutuoti.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, minėtieji trys asmenys, žinodami apie didėjančias įmonės skolas, apgaule sukūrė fiktyvią teisinę padėtį, kad įmonė taptų beturte. Manoma, kad jie visą įmonei priklausantį turtą ir veiklą galėjo perkelti į kitą bendrovę, kuri užsiėmė ta pačia veikla, kaip ir ankstesnioji.

Skoloms pradėjus kauptis jau ir antrojoje įmonėje, sutuoktinių pora, įtariama, dar kartą panaudojo tą pačią schemą – įmonės veiklą su visu turtu perkėlė į trečiąją bendrovę, kurios akcininkai buvo jie patys. Dvi anksčiau valdytos įmonės, vengiant mokesčių sumokėjimo, buvo paliktos bankrutuoti.

Klaipėdos apygardos prokurorei surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.

Vienam iš sutuoktinių bei vienoje iš minėtų įmonių direktoriaus pareigas ėjusiam asmeniui kaltinimai pareikšti ir dėl mokesčių nesumokėjimo. Pastarasis taip pat kaltinamas daugiau nei 16 tūkst. eurų pasisavinimu iš įmonės, kurioje dirbo.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai.

Griežčiausia bausmė už minėtas nusikalstamas veikas – laisvės atėmimas iki dešimties metų.