Uostamiesčio teisėsaugos pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą, susijusį su naudotų automobilių iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekyba bei mokesčių…
FNTT: pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo 24 kartus
Per 2021 metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos ekspertai fiksavo rekordinį pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas…
Už NT sandorius grynaisiais – baudos
Nekilnojamojo turto (NT) pirkimų–pardavimų rinkoje apie 26,5 proc. atsiskaitymų vis dar sudaro grynieji pinigai. NT sektoriaus strateginę analizę atlikę ir…
Sporto klubų savininkas ir jo vadovaujama įmonė atlygino valstybei padarytą 13 tūkst. eurų žalą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir mokesčių vengimo įkliuvęs vienas Vakarų Lietuvoje veikiantis sporto…
Amerikietiškų automobilių prekeivis kaltinamas nesumokėjęs beveik 200 tūkst. eurų mokesčių
Klaipėdos apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas ir teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo bei mokesčių išvengimo…
Gintaru prekiaujančioje įmonėje – atlyginimų mokėjimas vokeliuose, nelegalūs darbuotojai, mokesčių vengimas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė vykdanti didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos nelegalios prekybos gintaru ir jo produktais. Anot…
Mokesčių vengimo schemos atomazga: atlyginta 403 tūkst. eurų žala valstybei ir teismo procesas
Buitine technika, parfumerija bei grožio reikmenimis visoje Lietuvoje prekiaujančios ir milijoninę apyvartą generuojančios įmonės direktorius ir pati įmonė siunčiami į…
FNTT: auga pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius, daugėja prašymų stabdyti išviliotas lėšas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba toliau fiksuoja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičiaus augimą….
Dėl karuselinio sukčiavimo klaipėdiečiai galėjo nesumokėti per 162 tūkst. eurų mokesčių
Du fiziniai ir vienas juridinis asmuo keliaus į teismą už vadinamojo karuselinio sukčiavimo schemų organizavimą – jiems pateikti kaltinimai dėl…