Turto iššvaistymo byloje – ir banko darbuotojai

Atvira Klaipėda 2019-02-11

Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Dalia Mackevičienė baigė ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo. Kaltinimai pareikšti aštuoniems asmenims.

Ikiteisminis tyrimas truko daugiau nei ketverius metus.

Anot prokuratūros pranešimo, kartu su organizuotos grupės požymius atitinkančia bendrininkų grupe nusikalstamas veikas vykdė ir vieno iš Lietuvoje veikiančių bankų  („Atviros Klaipėdos” duomenimis – „Snoro” banko)  atsakingi darbuotojai. Įtariama, kad kaltinamieji įgyvendino nusikalstamos veikos planą, kaip vienos pajūryje veikusios įmonės turtu neteisėtai padengti tam tikrų asmenų turtines prievoles.

Bylos duomenimis, kaltinamieji įkeisdami visą įmonės nekilnojamąjį turtą, iš banko gavo 26 milijonų litų (apie 7,53 mln. eurų) paskolą, kuri neva turėjo būti skirta nekilnojamajam ir finansiniam turtui įsigyti, tačiau kreditas buvo skirtas padengti tam tikrų asmenų turtines prievoles.

Įtariama, kad įmonės vardu buvo sudarytos sutartys dėl dviejų kitų susijusių, tačiau faktiškai nemokių ir neturinčių jokio realaus turto įmonių akcijų pirkimo už beveik 20 milijonų litų (apie 5,7 mln. eurų), tačiau faktiškai šiais pinigais buvo padengtas dviejų fizinių asmenų ir vienos bendrovės įsiskolinimas bankui.

„Ikiteisminio tyrimo duomenų visuma leidžia manyti, kad 2,2 milijono litų (kiek daugiau nei 637 tūkstančiai eurų) pervesta į su dalimi iš įtariamųjų glaudžiai susijusios įmonės sąskaitą, o 353 tūkstančiai litų (apie 102 tūkstančiai 580 eurų) pervesta į vienos iš įtariamųjų dukters sąskaitą. Bylos duomenimis, neturėdama galimybės grąžinti bankui gautos paskolos, pajūryje veikusi įmonė buvo priversta bankrutuoti, o jos turtą perėmė 2 su banku susijusios bendrovės”, – rašoma pranešime.

Visiems aštuoniems asmenims, įtariamiems šios nusikalstamos veikos padarymu, kaltinimai pareikšti dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo. Nei vienas iš jų savo kaltės nepripažįsta.

Vienas iš kaltinamųjų slapstosi Rusijos Federacijoje, kuri atsisako jį išduoti, todėl ikiteisminio tyrimo metu buvo vykdomos tarptautinės procedūros, numatančios galimybę jį teisti už akių, todėl tyrimas užtruko net 4 metus.

Byla su kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

Komentarai:

Norėdami komentuoti, turite prisijungti.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Jūsų el.paštas *

Klaidingas tekstas

Komentaras apie klaidą

Siųsti