FNTT

Sporto klubų savininkas ir jo vadovaujama įmonė atlygino valstybei padarytą 13 tūkst. eurų žalą

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir mokesčių vengimo įkliuvęs vienas Vakarų Lietuvoje veikiantis sporto ...
2021-11-22
Skaityti daugiau

Amerikietiškų automobilių prekeivis kaltinamas nesumokėjęs beveik 200 tūkst. eurų mokesčių

Klaipėdos apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas ir teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo bei mokesčių išvengimo ...
2021-11-19
Skaityti daugiau

Gintaru prekiaujančioje įmonėje – atlyginimų mokėjimas vokeliuose, nelegalūs darbuotojai, mokesčių vengimas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė vykdanti didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos nelegalios prekybos gintaru ir jo produktais. Anot ...
2021-11-16
Skaityti daugiau

Mokesčių vengimo schemos atomazga: atlyginta 403 tūkst. eurų žala valstybei ir teismo procesas

Buitine technika, parfumerija bei grožio reikmenimis visoje Lietuvoje prekiaujančios ir milijoninę apyvartą generuojančios įmonės direktorius ir pati įmonė siunčiami į ...
2021-11-12
Skaityti daugiau

FNTT: auga pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius, daugėja prašymų stabdyti išviliotas lėšas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba toliau fiksuoja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičiaus augimą. ...
2021-11-04
Skaityti daugiau

Dėl karuselinio sukčiavimo klaipėdiečiai galėjo nesumokėti per 162 tūkst. eurų mokesčių

Du fiziniai ir vienas juridinis asmuo keliaus į teismą už vadinamojo karuselinio sukčiavimo schemų organizavimą – jiems pateikti kaltinimai dėl ...
2021-10-25
Skaityti daugiau

Klaipėdietis sulaukė kaltinimų dėl nusikalstamo bankroto ir 200 tūkst. eurų pasisavinimo

Savo įmonę galimai tyčia prie bankroto privedęs direktorius teisme aiškinsis ir dėl pasisavintų 200 tūkst. eurų. Kreditoriams padaryta žala siekia ...
2021-09-28
Skaityti daugiau

FNTT: nemaža dalis NT įsigyjama vis dar už grynuosius

Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ...
2021-09-08
Skaityti daugiau

Grožio salonų vadovui – teisiamųjų suolas

Grožio salonų tinklą Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių miestuose valdančiai įmonei ir jos direktoriui pateikti kaltinimai dėl stambios finansinės aferos, padaryta žala ...
2021-09-06
Skaityti daugiau

Kretingos psichikos sveikatos centro byla – už uždarų durų

Klaipėdos apygardos teismas pirmadienį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui bei buvusiai ...
2021-08-31
Skaityti daugiau

Automobilių klubo vadovui – teisiamųjų suolas

Automobilių klubo faktiniam vadovui gresia rimti nemalonumai – jo laukia teismas dėl svetimo, beveik 130 tūkst. eurų vertės turto pasisavinimo. ...
2021-08-17
Skaityti daugiau

Tarp „Harley Davidson“ motociklais prekiavusių verslininkų – šventojiškis politikas (atnaujinta) (1)

Prabangius motociklus pardavinėjusių dviejų įmonių atstovai kaltinami išvengę per 60 tūkst. eurų mokesčių ir pasisavinę ketvirtį milijono eurų. Pajūryje veikusiems ...
2021-07-21
Skaityti daugiau

Pin It on Pinterest