FNTT

Mokesčių vengimo schemos atomazga: atlyginta 403 tūkst. eurų žala valstybei ir teismo procesas

Buitine technika, parfumerija bei grožio reikmenimis visoje Lietuvoje prekiaujančios ir milijoninę apyvartą generuojančios įmonės direktorius ir pati įmonė siunčiami į ...
2021-11-12
Skaityti daugiau

FNTT: auga pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius, daugėja prašymų stabdyti išviliotas lėšas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba toliau fiksuoja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičiaus augimą. ...
2021-11-04
Skaityti daugiau

Dėl karuselinio sukčiavimo klaipėdiečiai galėjo nesumokėti per 162 tūkst. eurų mokesčių

Du fiziniai ir vienas juridinis asmuo keliaus į teismą už vadinamojo karuselinio sukčiavimo schemų organizavimą – jiems pateikti kaltinimai dėl ...
2021-10-25
Skaityti daugiau

Klaipėdietis sulaukė kaltinimų dėl nusikalstamo bankroto ir 200 tūkst. eurų pasisavinimo

Savo įmonę galimai tyčia prie bankroto privedęs direktorius teisme aiškinsis ir dėl pasisavintų 200 tūkst. eurų. Kreditoriams padaryta žala siekia ...
2021-09-28
Skaityti daugiau

FNTT: nemaža dalis NT įsigyjama vis dar už grynuosius

Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ...
2021-09-08
Skaityti daugiau

Grožio salonų vadovui – teisiamųjų suolas

Grožio salonų tinklą Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių miestuose valdančiai įmonei ir jos direktoriui pateikti kaltinimai dėl stambios finansinės aferos, padaryta žala ...
2021-09-06
Skaityti daugiau

Kretingos psichikos sveikatos centro byla – už uždarų durų

Klaipėdos apygardos teismas pirmadienį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui bei buvusiai ...
2021-08-31
Skaityti daugiau

Automobilių klubo vadovui – teisiamųjų suolas

Automobilių klubo faktiniam vadovui gresia rimti nemalonumai – jo laukia teismas dėl svetimo, beveik 130 tūkst. eurų vertės turto pasisavinimo. ...
2021-08-17
Skaityti daugiau

Tarp „Harley Davidson“ motociklais prekiavusių verslininkų – šventojiškis politikas (atnaujinta) (1)

Prabangius motociklus pardavinėjusių dviejų įmonių atstovai kaltinami išvengę per 60 tūkst. eurų mokesčių ir pasisavinę ketvirtį milijono eurų. Pajūryje veikusiems ...
2021-07-21
Skaityti daugiau

Po penkerių metų slapstymosi JAV – atidėta laisvės atėmimo bausmė ir šimtatūkstantinė sąskaita 

Klaipėdos apygardos teismas nuteisė nuo teisingumo JAV keletą metų besislapčiusį Saulių Budrį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba ...
2021-07-19
Skaityti daugiau

Laivų statybos bendrovės vadovui – teisiamųjų suolas

Klaipėdos įmonės direktoriui pareikšti įtarimai dėl galimai pasisavintų beveik 400 tūkst. eurų įmonės lėšų. Uostamiesčio gyventojas taip pat įtariamas ir dėl daugiau ...
2021-06-23
Skaityti daugiau

FNTT: būtina riboti atsiskaitymus grynaisiais

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) stebi nemažėjantį disponavimą grynaisiais pinigais. Vien šiuo metu tarnybos atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose rizikingiausiuose verslo sektoriuose ...
2021-06-21
Skaityti daugiau

Pin It on Pinterest