FNTT

Klaipėdietis galėjo nesumokėti per 1,74 mln. eurų mokesčių

Prieš teismą stos klaipėdietis, valstybei galimai nesumokėjęs daugiau nei 1,74 mln. eurų mokesčių. Jis kaltinamas mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis ...
2023-03-17
Skaityti daugiau

Už mokesčių vengimą ir atlyginimus vokeliuose – baudžiamoji byla

Klaipėdos apygardos prokuroras teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje viena Tauragėje registruota krovinių pervežimo įmonė, jos buvęs direktorius bei ten dirbanti ...
2023-03-16
Skaityti daugiau

Transporto įmonės finansinės machinacijos – 59 tomų byloje

Klaipėdos apygardos prokuratūra praneša teismui perdavusi didelės apimties baudžiamąją bylą, kurioje šeši fiziniai ir vienas juridinis asmuo kaltinami mokesčių vengimu, ...
2023-01-26
Skaityti daugiau

Teisėsaugos akiratyje – odontologijos prekėmis prekiavusi įmonė ir odontologai

Į Klaipėdos teisėsaugos akiratį pakliuvo odontologinėmis prekėmis prekiaujanti įmonė ir iš jos prekes pirkusios 6 bendrovės bei 2 fiziniai asmenys, ...
2022-12-07
Skaityti daugiau

Gargždiškis, sumokėjęs nuslėptus mokesčius, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės

Gargždų statybos įmonės direktoriaus bandymas išvengti mokesčių valstybei baigėsi susidūrimu su teisėsauga. Po FNTT pareigūnų atlikto ikiteisminio tyrimo direktorius pripažino ...
2022-11-11
Skaityti daugiau

Uostamiesčio pareigūnai prigriebė skuodiškį metalo laužo supirkėją

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai išsiaiškino, jog Skuode metalo laužą supirkinėjęs individualios įmonės vadovas nuo valstybės ...
2022-11-09
Skaityti daugiau

Metalo supirkimo aferos uostamiestyje – asocialūs asmenys ir mokesčių vengimas

Metalą supirkinėjančios uostamiesčio įmonės atsakingi asmenys įtariami organizavę įmantrią metalo supirkimo bei mokesčių vengimo schemą, į kurią buvo įtraukti asocialūs ...
2022-10-21
Skaityti daugiau

Machinacijų brangiais pleistrais dėka iš valstybės galėjo būti pasisavinta daugiau kaip 350 tūkst. eurų

Klaipėdos apygardos prokuratūra antradienį pranešė, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos valdybos pareigūnai atlieka ...
2022-10-18
Skaityti daugiau

Desertų prekyvietėse pajūryje – neapskaitytos pajamos ir atlyginimai vokeliuose

Desertus, ledus ir gaiviuosius gėrimus pajūryje pardavinėjanti pora sulaukė teisėsaugos dėmesio. Vyras ir moteris įtariami bendrai neapskaitę per 211 tūkst. eurų ...
2022-10-14
Skaityti daugiau

Naudotų automobilių iš JAV prekeiviai įtariami nuslėpę 4 mln. mokesčių

Uostamiesčio teisėsaugos pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą, susijusį su naudotų automobilių iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekyba bei mokesčių ...
2022-06-13
Skaityti daugiau

FNTT: pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo 24 kartus

Per 2021 metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos ekspertai fiksavo rekordinį pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ...
2022-01-27
Skaityti daugiau

Už NT sandorius grynaisiais – baudos

Nekilnojamojo turto (NT) pirkimų–pardavimų rinkoje apie 26,5 proc. atsiskaitymų vis dar sudaro grynieji pinigai. NT sektoriaus strateginę analizę atlikę ir ...
2021-12-20
Skaityti daugiau

Pin It on Pinterest