FNTT

Teisėsaugos akiratyje – odontologijos sektorius: galimai slepiamos pajamos, vengiama mokesčių (1)

Klaipėdos apygardos prokuratūra kontroliuoja ir vadovauja dviem didelės apimties Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos vykdomiems ikiteisminiams tyrimams, ...
2021-04-28
Skaityti daugiau

Fenikso sindromo schema neišdegė – bendrininkų laukia teismas

Dviejų uostamiestyje registruotų įmonių akcininkai ir faktiniai vadovai – sutuoktinių pora bei vienoje iš šių įmonių direktoriaus pareigas ėjęs, ne ...
2021-04-26
Skaityti daugiau

FNTT: 19 tyrimų dėl nelegalios 4,5 tūkst. automobilių prekybos

Šešėlinės prekybos naudotais automobiliais iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mastas per praėjusius metus išaugo kelis kartus, o pogrindiniai prekeiviai pernai ...
2021-04-20
Skaityti daugiau

Klaipėdietis, sukūręs PVM sukčiavimo tinklą, pasiųstas už grotų

Klaipėdos apylinkės teismas paskelbė nuosprendį byloje, kurioje 48-erių metų uostamiesčio gyventojas už finansines machinacijas nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme. ...
2021-04-13
Skaityti daugiau

Teisiamųjų suole – mokesčių vengusi ir per 213 tūkst. eurų galėjusi pasisavinti pora

Sutuoktinių pora siunčiama į teismą dėl galimai pasisavintų daugiau kaip 213 tūkst. eurų bei nesumokėtų mokesčių valstybei. Tokį sprendimą priėmė ...
2021-04-01
Skaityti daugiau

Žinomas verslininkas – kaltinamųjų suole

Anksčiau rimtu mėsos perdirbimo pramonės žaidėju buvęs 59-erių Kretingalės verslininkas Augenijus Gudžiūnas dabar yra priverstas lankytis Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos ...
2021-03-26
Skaityti daugiau

Automobilių prekeiviai įtariami nesumokėję per 3 mln. eurų PVM, areštuota šimtai mašinų

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) praneša, kad Klaipėdoje vykdomas didelio masto tyrimas, kuriame naudotų automobilių importu į Lietuvą bei jų ...
2021-03-25
Skaityti daugiau

Vežėjų vadovai nepripažįsta jiems metamų įtarimų (2)

Kai kuriais Klaipėdos miesto autobusų maršrutais keleivius vežančių dviejų privačių įmonių vadovai tikina nesuprantantys, už ką konkrečiai jiems Finansinių nusikaltimų ...
2021-03-18
Skaityti daugiau

Įmonės direktorius teisme aiškinsis dėl galimai padarytos daugiau nei 233 tūkst. eurų žalos

Klaipėdos apygardos prokurorė Dalia Mackevičienė Klaipėdos apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vienos Vilniuje registruotos įmonės direktorius kaltinamas skolininko nesąžiningumu. ...
2021-03-01
Skaityti daugiau

Stiklo pertvaromis prekiaujančiam direktoriui teks stoti prieš teismą

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiesčio įmonės direktorius kaltinamas apgaulingai tvarkęs buhalterinę apskaitą, ...
2021-01-11
Skaityti daugiau

Pinigų pasisavinimo mechanizmą sukūręs įmonės vadovas ir bendrininkai išgirdo nuosprendį (3)

Prokuratūra pranešė, kad Klaipėdos apygardos teismas priėmė nuosprendį byloje, kurioje nagrinėtos aplinkybės, kai statybos darbus vykdančios įmonės direktorius, sumanęs pasisavinti ...
2020-12-29
Skaityti daugiau

Šešėlinis statybininkas aiškinsis teisme

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybai baigus ikiteisminį tyrimą, į teismą siunčiamas nelegaliai statybos darbus vykdęs klaipėdietis. Nustatyta, ...
2020-11-16
Skaityti daugiau

Pin It on Pinterest